遥望科技：第五届董事会第二十次会议决议公告

佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年9月12日下午14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2023年9月11日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保额度的议案》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于控股子公司为控股孙公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》；

（《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二○二三年九月十二日