遥望科技:第五届董事会第二十一次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-09-15  遥望科技(002291)公司公告

佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2023年9月14日下午14:00,在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2023年9月12日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长谢如栋先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募投项目延期的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于募投项目延期的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二○二三年九月十四日


附件:公告原文