遥望科技：董事会决议公告

佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2024年10月29日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2024年10月18日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（《公司2024年第三季度报告》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

（《关于预计2024年度日常关联交易的公告》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二○二四年十月三十日