奥飞娱乐：关于内审负责人、职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

奥飞娱乐股份有限公司关于内审负责人、职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于内审负责人、职工代表监事辞职的事项

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司内审负责人、职工代表监事赵艳芬女士递交的书面辞职报告，赵艳芬女士因个人原因申请辞去公司内审负责人以及第六届监事会职工代表监事等职务，辞任后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，赵艳芬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵艳芬女士关于内审负责人的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内审负责人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵艳芬女士辞任职工代表监事将导致公司监事会成员人数以及职工代表监事比例低于法定要求，因此赵艳芬女士关于职工代表监事的辞职申请将自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。赵艳芬女士专业能力扎实，实务经验丰富，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，秉持独立、客观原则，在公司合规治理、审计监督等方面发挥了重要作用。公司董事会及监事会对赵艳芬女士为公司所作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于补选职工代表监事的事项

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年8月1日组织召开了2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论审议，同意选举萧凯力先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会二〇二三年八月二日

附件：

奥飞娱乐股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历

萧凯力，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，毕业于中国人民大学，获人力资源管理硕士学位。萧凯力先生拥有丰富的人力资源管理工作经验，曾任蓝色光标组织发展高级总监、阿里巴巴人力资源高级专家等职务，自2021年11月加入本公司，现担任公司职工代表监事、总裁助理兼营运与人力资源中心负责人。截止至本公告日，萧凯力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。萧凯力先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。萧凯力先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。