奥飞娱乐：董事会决议公告

奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年10月27日上午9:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2023年10月23日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-062）。

特此公告。

奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇二三年十月三十一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。