信立泰：关于第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告

深圳信立泰药业股份有限公司关于第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日召开第三期员工持股计划持有人大会，同意设立第三期员工持股计划管理委员会，并选举杨健锋先生、颜杰先生、李爱珍女士为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期为第三期员工持股计划的存续期。同日，召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨健锋先生为第三期员工持股计划管理委员会主任，任期为第三期员工持股计划的存续期。

颜杰先生为公司董事、总经理，杨健锋先生为公司董事、董事会秘书，李爱珍女士为公司监事会主席。

上述管理委员会成员均未在控股股东或实际控制人单位担任职务；不属于持有公司5%以上股东、实际控制人，与前述主体、公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日