信立泰：第六届董事会第二十一次会议决议公告

编号:2026-073

深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十一次会 议于2026 年9 月29 日,以书面方式召开,会议通知于2026 年9 月26 日以电子 邮件方式送达。应参加董事9 人,实际通过书面方式参加董事9 人,出席董事符 合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议:

一、会议以9 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过了《2025 年度环境、 社会和公司治理(ESG)报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,董事会审议通过了上述议案。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理(ESG) 报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件(如适用);

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日