精艺股份：第九届董事会第三次会议(临时)决议公告

广东精艺金属股份有限公司

第九届董事会第三次会议(临时)决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事 会第三次会议(临时)通知已于2026 年7 月7 日前以电子邮件、微信等方式送 达全体董事。

2、召开方式:本次会议于2026 年7 月13 日在公司会议室以现场会议结合 通讯会议的形式召开。

3、出席情况:本次会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。

4、主持人和列席人员:会议由公司董事长张书先生主持,公司高级管理人 员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议:

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2026 年7 月15 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》 《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为董事、高级管理人员购买 责任保险。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关,需全体回避表决,本议案将直接提交 公司2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于制订<总经理办公会议事规则>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际,拟制订《总经理办公会 议事规则》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

4、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》

公司定于2026 年7 月31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026 年7 月15 日在指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》(公告编号:2026-035)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议(临时)决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日