精艺股份：总经理办公会议事规则

广东精艺金属股份有限公司 总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序,明确经营层 职责权限,促进经营管理制度化、规范化、科学化,提高决策与执行 效率,根据《公司法》《广东精艺金属股份有限公司章程》(下称“ 公司章程”)等规定,制定本规则。

第二条 公司经营层成员包括:总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;总经理对董 事会负责,主持公司日常生产经营管理工作。

第四条 总经理办公会是公司日常经营管理决策与协调机构,在 公司章程及董事会授权范围内行使决策权;对须提交董事会、股东会 审议的重大事项,负责研究并提出意见,按程序上报。

第二章职责分工

第五条 总经理行使下列核心职权:

(一)主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议、公司 年度经营计划和投资方案;

(二)组织拟订公司基本管理制度,制定公司具体规章;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人等高级管理 人员;

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(五)提请总经理办公会聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以 外的管理人员及员工;

(六)决定员工日常薪酬、绩效等事项;

(七)研究部署公司日常各项重要工作;

(八)组织召开总经理办公会;

(九)公司章程、董事会授予的其他职权。

第六条 公司副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作,其 主要职责如下:

(一)协助总经理工作;

(二)按照总经理决定的分工,主管相应的部门或者工作;

(三)在总经理授权范围内,全面负责主管的各项工作,并承担 相应的责任;

(四)在主管工作范围内,对相应的人员任免、机构变更等事项 向总经理提出建议;

(五)召开主管范围内的业务协调会议,确定会期、议题、出席 人员,并将会议结果报总经理;

(六)按公司业务审批权限的规定,批准或者审核所主管部门的 业务开展,并承担相应的责任;

(七)对于公司的重大事项,向总经理提出建议;

(八)总经理因故不能履行职责时,有权指定一名副总经理代行 职务;

(九)总经理交办或者授权其进行的其他事项。

第三章议事原则与议事范围、决策权限

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第七条 总经理办公会遵循党的全面领导、对董事会负责、依法 合规、科学决策、务实高效原则。

第八条 总经理办公会议事范围:

(一)贯彻落实党组织、董事会的决议与工作部署;

(二)在授权范围内对日常生产经营、安全管理、技术创新、费 用支出等事项进行决策;

(三)审议总经理职责范围内相关事项;

(四)讨论职能部门、下属单位提请研究的重要问题,督查、协 调跨部门工作;

(五)研究讨论投资活动投前、投后管理等相关重大事项;

(六)研究拟订须上报董事会审议的相关方案;

(七)其他需经总经理办公会研究、决策的事项。

第九条 原则上不得上会事项

(一)应由部门、下属单位在职责权限内自行解决的;

(二)有意见分歧且未经充分协商的;

(三)议题要件不齐或未履行相关程序的;

(四)未经主持人同意的临时动议;

的。

(五)须党组织前置研究讨论而未履行,或党组织明确不宜上会

第十条 总经理办公会在资金管理、资产运用、签订合同等方面 的决策权限:

(一)决定《公司章程》规定的应由股东会、董事会审议的交易 (购买或出售资产;对外投资;提供财务资助;租入或租出资产;签 订管理方面的合同;赠与或受赠资产;债权或债务重组;研究与开发 项目的转移;签订许可协议等)事项以外的其他交易事项;

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(二)决定《公司章程》规定的应由股东会、董事会审议的关联 交易事项以外的其他交易事项,但若总经理为该关联交易事项的关联 人员,则该关联交易事项应提交董事会审议;

(三)除根据法律、法规、《公司章程》及公司管理制度等相关 规定应当提交股东会和/或董事会审议批准的事项外,总经理有权决 定并代表公司签署各类日常经营性合同及其他协议文件;

(四)决定下列日常经营管理事项:

1.在董事会授权额度内审批公司财务支出款项;

2.处置经正常使用已到使用年限应报废的固定资产;

3.一次性处置闲置的价值100万元以下的固定资产、低值易耗品、 备品备件等财产。

第四章会议召开

第十一条总经理办公会由总经理主持;总经理不能出席主持的, 指定一名副总经理代其主持。

第十二条会议分为例会和临时会议:

例会:每月至少召开1次;

临时会议:出现下列情形之一,应立即召开:

(一)党组织、董事长提出召开;

(二)总经理认为必要;

(三)两名及以上副总经理提议;

(四)有重要经营事项须立即决定;

(五)发生突发性事件;

(六)其他重要事项。

第十三条会议可采取现场会议、通讯会议等方式召开。

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第十四条参会人员

(一)出席:总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等经 营层成员;

(二)列席:董事长、副董事长视情况列席;党组织、工会负责 人可列席;相关部门负责人及主持人指定人员列席;

(三)临时会议出席/列席人员由主持人确定。

第十五条与会人员应针对议题充分发表意见,总经理综合各方意 见后对所议事项作出决定。

第十六条请假管理

参会人员因故不能出席,应提前向总经理或主持人请假并可提交 意见;列席人员经同意可委托副职或指定人员参会。

第五章议题提交与会务

第十七条总经理办公会议题可由总经理、副总经理、各部门提出, 由总经理确认上会议题。

第十八条议题审核流程

承办部门审查?分管领导审核签署明确意见?行政管理部汇总 ?总经理审批同意后方可上会。

材料不齐、程序不全的议题,不予上会。

第十九条议题分类:通报类、审议类(上报董事会)、决策类( 直接执行)。

须党组织前置研究的议题,应附党组织意见并按意见完善后上会。

第二十条行政管理部为总经理办公会归口承办部门,负责:

(一)议题收集、汇总、通知;

(二)会议组织、会议记录、纪要起草与签发;

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(三)议定事项督办、资料归档。

第六章议事程序与回避

第二十一条 会议程序:

(一)承办部门负责人汇报情况、依据、建议方案;

(二)参会人员充分讨论、质询;

(三)主持人综合意见,依法依规作出决定。

第二十二条 审议事项涉及参会人员及其配偶、父母、子女等直 系亲属利益关联的,相关人员应当回避。

第七章执行、督办与归档

第二十三条 总经理办公会决定以会议纪要形式作出,经总经理 签发后生效,相关部门/单位负责执行。

括:

第二十四条 行政管理部对会议议定事项进行督查催办,内容包

(一)总经理办公会确定的事项;

(二)总经理及高级管理人员重要批办意见;

(三)其他需督办事项。

第二十五条 督办实行交办、跟踪、通报、考核闭环管理:

(一)交办:明确责任领导、责任部门、完成时限;

(二)督办:核查、调研、访谈等方式跟踪;

(三)通报:实行周通报;

(四)考核:执行情况纳入年度考核。

第二十六条 会议应形成会议记录,载明参会人员、发言要点、 审议结果、决定事项等;会议资料、记录、纪要按档案规定归档保存。

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第八章报告

第二十七条 总经理应自觉接受公司董事会、董事会审计委员会 的监督,对董事会、董事会审计委员会的质询,应如实提供相关信息。

第二十八条 总经理定期或者不定期向董事会报告工作(董事会 闭会期间向董事长报告)。总经理每年度应以书面形式向董事会报告 工作。临时报告应在重要、重大临时事项发生之日起两个工作日内及 时报告。报告内容包含但不限于:

(一)公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策;

(二)公司重大合同签订和执行情况;

(三)资金运用和经营盈亏情况;

(四)重大投资项目的进展情况;

(五)公司董事会会议决议执行情况。

第二十九条 董事会或者董事会审计委员会认为必要时,总经理 应按董事会或者董事会审计委员会要求报告工作。

第三十条如公司发生重大事件或者其他紧急情况,总经理应及时 向公司董事长报告。

第九章附则

第三十一条 本规则涉及党组织前置研究事项,严格按照党组织 前置程序执行。

第三十二条 本规则未尽事宜,依照法律法规、监管要求及公司 章程相关规定执行。如与国家日后颁布的法律法规、监管要求或经合 法程序修改后的公司章程相抵触的,以国家有关法律法规、监管要求 和公司章程的规定为准。

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第三十三条 本规则由公司董事会负责解释,经董事会审议通过 之日起生效实施,修改时亦同。

第三十四条 原《总经理办公会议事规则》自本规则生效实施之 日起废止。

广东精艺金属股份有限公司

2026 年7 月

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