博云新材：董事会决议公告

湖南博云新材料股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年4月24日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2025年第一季度报告>的议案》；

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2025年第一季度报告》

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0 票反对、 0票弃权，通过议案。

公司董事会同意于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会2025年4月28日