中电兴发：关于全资子公司为其控股子公司提供融资担保的公告

证券代码：002298证券简称：中电兴发编号：2023-039安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于全资子公司为其控股子公司提供融资担

保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次担保额度包含在安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议和2022年度股东大会审议通过的2023年度公司为全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“北京中电兴发”）提供不超过16亿元的总授信额度内，而且该总额度包含北京中电兴发为其控股子公司提供的担保，属于合并报表范围内的担保；

2、被担保人名称：湖南易晟通信网络技术有限公司，北京中电兴发持有其70%股权；湖南中电兴发科技有限公司，北京中电兴发持有其95%股权；

3、截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

公司坚持“以全局全域及自主产品的智慧城市业务和专业生产智能型输配电设备、元器件、自动化产品的智慧用能业务为核心，以新能源业务和新通信业务为两翼，全力推动新能源业务发展”的发展战略。公司于2023年9月18日收到北京中电兴发的《告知函》：北京中电兴发为了支持控股子公司湖南易晟通信网络技术有限公司（以下简称“湖南易晟”）、湖南中电兴发科技有限公司（以下简称“湖南中电”）在业务方面更好地发展，有利于进一步增加与智慧城市业务的有效协同，湖南易晟和湖南中电拟向银行等申请融资不超过1,750万元，北京中电兴发作为母公司分别为其提供担保。

二、本次担保的内部审议程序

本次担保属于合并报表范围内的全资子公司为其控股子公司提供的担保，且担保额度包含在公司第九届董事会第七次会议和2022年度股东大会审议通过的

2023年度公司为全资子公司北京中电兴发提供不超过16亿元的授信额度内。针对本次担保，公司全资子公司北京中电兴发已按照相关要求履行了董事会、股东会等有关审议程序，湖南易晟少数股东刘骥、刘兵良分别提供个人连带责任担保并签署担保合同。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，公司及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1、湖南易晟通信网络技术有限公司被担保人湖南易晟通信网络技术有限公司，系公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司之控股子公司，成立于2015年12月31日，注册地址：长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期第C11幢201号房，社会统一信用代码证号：

91430100MA4L2AT49T，法定代表人为刘骥，注册资本为2000万元人民币，经营范围：通信技术研发；通信设备销售；通信基站技术咨询；通信设备租赁；电子、通信与自动控制技术研发；通信工程设计服务；计算机网络系统工程服务；投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询服务；计算机及通讯设备租赁；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务。

股权结构：公司全资子公司北京中电兴发持有湖南易晟70%的股权,少数股东合计持有湖南易晟30%股权。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：截至2022年12月31日，湖南易晟总资产23,271.6万元，净资产6,796.98万元，营业收入4,531.91万元，利润总额1,998.00万元，净利润1,549.69万元；截至2023年8月31日，湖南易晟总资产21,909.19万元，净资产6,608.39万元，营业收入433.54万元，利润总额-188.84万元，净利润-188.58万元。被担保人不属于失信被执行人。

2、湖南中电兴发科技有限公司

被担保人湖南中电兴发科技有限公司，系公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司之控股子公司，成立于2019年12月13日，注册地址：长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期第C11幢101号房，社会统一信用代码证号：

91430100MA4R223N28，法定代表人为刘骥，注册资本为5000万人民币，企业经营范围:信息系统集成服务；仪器仪表的研发、设计、修理、批发；移动互联网研发

和维护；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；计算机硬件、电子产品、智能装备的销售；计算机硬件开发；电子产品生产（限分支机构）；集成电路制造（限分支机构）；智能装备制造（限分支机构）；机械设备租赁；机械设备技术咨询；机械设备技术转让；机械设备技术服务；机械设备的研发；通用仪器仪表销售；安全技术防范系统设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

股权结构：公司全资子公司北京中电兴发持有湖南中电95%的股权；中普慧园科技（北京）有限公司持有湖南中电5%股权，其中中普慧园科技（北京）有限公司为北京中电兴发全资子公司。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：截至2022年12月31日，湖南中电总资产1,990.04万元，净资产1,293.64万元，营业收入0万元，利润总额-355.24万元，净利润-355.24万元；截至2023年8月31日，湖南中电总资产1,748.08万元，净资产1,116.32万元，营业收入0万元，利润总额-177.32万元，净利润-177.32万元。被担保人不属于失信被执行人。

四、担保主要内容

1.担保人：湖南易晟的担保人为北京中电兴发和少数股东刘骥、刘兵良，湖南中电的担保人为北京中电兴发；

2.担保方式：连带责任担保；

3.担保金额：不超过1,750万元人民币；

4.担保期限：不超过一年。

五、累计对外担保情况

本次全资子公司北京中电兴发为其控股子公司湖南易晟、湖南中电累计提供不超过1,750万元的融资担保，主要是为了支持湖南易晟、湖南中电在业务方面更好地发展，有利于进一步增加与智慧城市业务的有效协同。

截止本公告披露日，公司累计实际对外担保金额为51,768.74万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为12.33%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.96％，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。

六、备查文件

1、北京中电兴发董事会、股东会决议；

2、北京中电兴发告知函；

3、连带责任担保合同。特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二○二三年九月十八日