圣农发展：第七届董事会第二十三次会议决议公告

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次 会议于2026 年9 月24 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以 现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知 已于2026 年9 月18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高 级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于开展商品 期货套期保值业务的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

玉米、豆粕、棕榈油等是公司经营相关的主要原材料,为降低原材料价格波 动对公司经营业绩的影响,提升公司整体抵御风险的能力,公司拟以自有资金最 高不超过10,000 万元(不含标的实物交割款项)开展商品期货套期保值业务。 公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本 议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年9 月28 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》 (公 告编号:2026-036)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二?二六年九月二十八日