太阳电缆：第十一届董事会第七次会议决议公告

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七 次会议于2026 年6 月29 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李 云孝先生召集并主持,会议通知于2026 年6 月18 日以电子邮件等方式送达给全 体董事和高级管理人员。应参加会议董事12 名,实际参加会议董事12 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

案:

经与会董事审议,本次会议采用记名投票表决方式表决,审议并通过以下议

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

经公司总裁李文亮先生提名,并先后经董事会提名委员会、审计委员会审议 通过,董事会同意聘任张益金女士为公司财务总监,其任期与第十一届董事会任 期一致。

《关于聘任公司财务总监的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第十一届董事会第七次会议决议。

2、第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。

3、第十一届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告!

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2026 年6 月29 日