西部建设：董事会决议公告

第八届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十八次董事会会议通知于2025年4月18日以专人及电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年4月21日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

2.审议通过《关于高级管理人员2025年度经营业绩责任书的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第八届十八次董事会决议

2.公司第八届董事会审计与风险委员会第十三次会议决议

3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2025年4月22日