西部建设：2026年第一次临时股东会决议公告

中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议的召集人:公司董事会

2.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月15日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026 年5 月15 日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2026 年5 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。

3.会议地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦 公司会议室

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

5.现场会议主持人:董事长章维成先生

6.本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东会的股东及股东授权代表225人,代表股份 575,213,519股,占公司有表决权股份总数的45.5667%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权代表3人,代表股份 568,879,070股,占公司有表决权股份总数的45.0649%。

通过网络投票的股东222人,代表股份6,334,449股,占公司 有表决权股份总数的0.5018%。

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表223人,代表股 份23,334,449股,占公司有表决权股份总数的1.8485%。

2.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列 席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对提案 进行表决,审议表决结果如下:

表决情况

同意 反对 弃权

提案 编码 提案名称

决权的比 占有效表

占有效 表决权

的比例

占有效表

决权的比

股份数

(股)

股份数

(股)

股份数(股)

例

例

574,339,919 99.8481% 812,200 0.1412% 61,400 0.0107%

关于增选公司第八 届董事会董事的议

案

其中:中小股东表决情况

1.00

22,460,849 96.2562% 812,200 3.4807% 61,400 0.2631%

根据表决结果,提案1 经出席本次会议股东(股东代理人)

所持有效表决权的过半数通过。向卫平先生当选为公司第八届 董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至第八 届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,公司第八届董事会中兼任高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所曲艺、贺双科律师出席本次 股东会,并出具了法律意见书。

见证律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、 行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以 及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议

2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026 年5 月16 日