美盈森：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
独立董事关于第六届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《上市公司独立董事规则》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二次会议审议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
1、担保情况
单位：万元
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 东莞美盈森 | 2020年03月28日 | 60,000 | 2020年06月22日 | 11,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2020年6月1日至2021年6月1日 | 否 | 否 |
| 东莞美盈森 | 2021年04月28日 | 60,000 | 2021年11月25日 | 9,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2021年11月15日起至2022年9月16日 | 是 | 否 |
| 东莞美盈森 | 2022年04月29日 | 80,000 | 2022年09月27日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年9月22日至2023年9月22日 | 否 | 否 |
| 东莞美盈森 | 2022年04月29日 | 80,000 | 2022年09月29日 | 12,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年9月29日至2023年8月29日 | 否 | 否 |
| 东莞美盈森 | 2022年04月29 | 80,000 | 2022年10月10 | 15,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年10月10 | 否 | 否 |
日
| 日 | 日 | 日起至2023年10月9日 | ||||||||
| 苏州美盈森 | 2021年04月28日 | 45,000 | 2021年09月17日 | 8,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2021年9月17日起至2022年9月16日 | 是 | 否 |
| 苏州美盈森 | 2021年04月28日 | 45,000 | 2021年09月22日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2021年8月9日至2022年8月9日 | 是 | 否 |
| 苏州美盈森 | 2021年04月28日 | 45,000 | 2022年03月23日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年3月23日至2023年3月31日 | 是 | 否 |
| 苏州美盈森 | 2022年04月29日 | 50,000 | 2022年08月16日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年8月16日起至2023年5月10日 | 是 | 否 |
| 苏州美盈森 | 2022年04月29日 | 50,000 | 2022年09月13日 | 10,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年9月21日至2023年9月21日 | 否 | 否 |
| 苏州美盈森 | 2022年04月29日 | 50,000 | 2022年10月10日 | 4,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年10月10日起至2023年10月9日 | 否 | 否 |
| 苏州美盈森 | 2022年04月29日 | 50,000 | 2023年04月11日 | 7,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023年4月11日起至2023年8月29日 | 否 | 否 |
| 重庆美盈森 | 2021年04月28日 | 30,000 | 2022年01月12日 | 5,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年1月12日至2025年1月11日 | 是1 | 否 |
| 重庆美盈森 | 2021年04月28 | 30,000 | 2022年01月18 | 4,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年1月4日 | 是 | 否 |
注：2023年3月7日，公司与成都银行股份有限公司重庆分行完成了《最高额保证合同》（合同编号：
D920121230307581）的签署程序，约定双方于2022年1月12日签订的《最高额保证合同》（合同编号：
D920121220112731）终止。
日
| 日 | 日 | 至2023年1月3日 | ||||||||
| 重庆美盈森 | 2021年04月28日 | 30,000 | 2022年03月23日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年3月23日至2023年3月31日 | 是 | 否 |
| 重庆美盈森 | 2022年04月29日 | 40,000 | 2022年09月27日 | 2,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年9月22日至2023年9月22日 | 否 | 否 |
| 重庆美盈森 | 2022年04月29日 | 40,000 | 2022年10月10日 | 2,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年10月10日起至2023年10月9日 | 否 | 否 |
| 重庆美盈森 | 2022年04月29日 | 40,000 | 2022年12月05日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年3月25日至2023年3月24日 | 是 | 否 |
| 重庆美盈森 | 2022年04月29日 | 40,000 | 2023年03月07日 | 4,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023年2月1日至2024年1月31日 | 否 | 否 |
| 重庆美盈森 | 2022年04月29日 | 40,000 | 2023年03月07日 | 8,800 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023年3月7日至2024年3月6日 | 否 | 否 |
| 重庆美盈森 | 2023年04月18日 | 40,000 | 2023年06月19日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023年6月9日至2023年7月25日 | 否 | 否 |
| 成都美盈森 | 2021年04月28日 | 15,000 | 2021年09月17日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2021年9月17日起至2022年9月16日 | 是 | 否 |
| 成都美盈森 | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年10月10日 | 2,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年10月10日起至2023年10月9日 | 否 | 否 |
| 东莞美芯龙 | 2021年04月28日 | 5,000 | 2021年09月17日 | 2,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2021年9月17日起至 | 是 | 否 |
2022年9月16日
| 2022年9月16日 | ||||||||||
| 东莞美芯龙 | 2022年04月29日 | 8,000 | 2022年10月10日 | 2,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年10月10日起至2023年10月9日 | 否 | 否 |
| 东莞美芯龙 | 2022年04月29日 | 8,000 | 2022年11月10日 | 2,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年11月10日至2023年8月29日 | 否 | 否 |
| 安徽美盈森 | 2021年04月28日 | 15,000 | 2021年09月17日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2021年9月17日起至2022年9月16日 | 是 | 否 |
| 安徽美盈森 | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年10月10日 | 5,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年10月10日起至2023年10月9日 | 否 | 否 |
| 安徽美盈森 | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年11月09日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年9月8日至2023年9月8日 | 否 | 否 |
| 长沙美盈森 | 2020年03月28日 | 10,000 | 2020年05月19日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2020年05月19日到2023年05月13日 | 是 | 否 |
| 长沙美盈森 | 2021年04月28日 | 15,000 | 2022年05月26日 | 4,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年5月26日至2025年5月26日 | 否 | 否 |
| 长沙美盈森 | 2022年04月29日 | 20,000 | 2022年10月10日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年10月10日起至2023年10月9日 | 否 | 否 |
| 佛山美盈森 | 2022年04月29日 | 15,000 | 2022年11月09日 | 1,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2022年11月9日至2023年8月29日 | 否 | 否 |
| 东莞美 | 2023年 | 80,000 |
盈森
| 盈森 | 04月18日 | |||||||||
| 苏州美盈森 | 2023年04月18日 | 60,000 | ||||||||
| 成都美盈森 | 2023年04月18日 | 10,000 | ||||||||
| 东莞美芯龙 | 2023年04月18日 | 10,000 | ||||||||
| 安徽美盈森 | 2023年04月18日 | 20,000 | ||||||||
| 长沙美盈森 | 2023年04月18日 | 20,000 | ||||||||
| 香港美盈森 | 2023年04月18日 | 5,000 | ||||||||
| 佛山美盈森 | 2023年04月18日 | 20,000 | ||||||||
| 习水美盈森 | 2023年04月18日 | 5,000 | ||||||||
| 涟水美盈森 | 2023年04月18日 | 5,000 | ||||||||
| 福建美盈森 | 2023年04月18日 | 5,000 | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 | 280,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 | 22,800 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 | 280,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 | 110,300 | |||||||
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、2023年上半年，公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。
4、截至报告期末，公司及公司全资或控股子公司累计担保额度为人民币280,000万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的56.95%。公司及公司全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币110,300万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的22.43%。公司及公司全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的
担保。报告期内，公司对公司全资或控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保均按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
5、公司《章程》和《对外担保管理办法》规范了公司的对外担保行为，相关制度的执行，将能有效地控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。
二、关于2023年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2023年上半年的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
经对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，我们认为：2023年上半年，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
（本页无正文，为美盈森集团股份有限公司《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭万达 刘纯斌