洋河股份：第八届董事会第二十二次会议决议公告

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二 十二次会议,于2026 年8 月7 日以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年7 月31 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应参与审议表决董 事9 名,实际参与审议表决董事7 名,参与公司第一期核心骨干持股计 划的2 名董事回避表决。公司董事会秘书列席会议。本次会议由董事长 顾宇先生召集,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,审议通过了《关 于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》。

董事郑步军先生、李继首先生参与公司第一期核心骨干持股计划, 回避表决本议案。

公司第一期核心骨干持股计划存续期展期12 个月,即存续期展期至 2027 年9 月10 日。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于第一期核心骨干持股计划存续期展期的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026 年8 月8 日