中科云网：关于控股子公司拟增资扩股的公告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-040

中科云网科技集团股份有限公司关于控股子公司拟增资扩股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会2023年第六次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股的议案》，现将具体情况公告如下：

一、概述

公司在江苏省扬州市高邮经济开发区投资建设N型高效光伏电池项目，并于2022年12月28日成立中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）作为项目实施的主体。2023年4月18日，中科高邮与江苏省扬州市高邮经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《投资协议》，进一步就项目用地用房、基础设施配套、政策支持、项目服务保障等进行约定。其中，《投资协议》约定管委会将通过其投资平台公司向中科高邮投资产业基金7,000万元。

经与管委会沟通，其拟对中科高邮投资的主体为高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高邮恒能”），为确保公司对中科高邮的控制及管理，公司拟同步向中科高邮增资7,000万元，公司和高邮恒能合计增资14,000万元。本次增资扩股后，中科高邮注册资本由17,800万元增至31,800万元，公司持股53.46%，同翎新能源科技（高邮）有限公司持股12.58%，海南翎翼投资合伙企业（有限合伙）持股11.95%，高邮恒能持股22.01%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）中科云网

1.名称：中科云网科技集团股份有限公司

2.类型：其他股份有限公司(上市)

3.法定代表人：陈继

4.注册资本：88,446万元整

5.成立日期：1999年9月14日

6.住所：北京市海淀区莲花池东路53号6层619

7.经营范围：农业科技、电子信息技术、生物质气化产品技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机软件设计、开发；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；投资及投资管理；投资咨询；会议服务；限分支机构经营：中餐；零售酒、饮料、烟。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.公司相关情况，可参见公司于指定信息披露媒体上发布的定期报告及临时公告。

9.截至目前，经国家企业信用信息公示系统查询，公司不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息的情形。

（二）高邮恒能

1.名称：高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）

2.类型：有限合伙企业

3.执行事务合伙人：江苏邮城金创投资管理有限公司

4.注册资本：200,300万元整

5.成立日期：2021年7月6日

6.住所：高邮市海潮路108-1-2012号

7.经营范围：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8.高邮恒能与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

9.截至目前，经国家企业信用信息公示系统查询，高邮恒能不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息等情形。

10.股东：高邮市经济发展集团有限公司、高邮市园区企业投资一号基金（有限合伙）、江苏邮城金创投资管理有限公司；实际控制人为高邮市国有资产管理中心。股权结构图如下：

11.高邮恒能系高邮市国有资产管理中心所控制的投资平台，信用状况良好，具备较好的资金实力及履约能力。

三、标的公司基本情况

1.名称：中科云网（高邮）新能源科技有限公司

2.类型：有限责任公司

3.法定代表人：陈继

4.注册资本：17,800万元整

5.成立日期：2022年12月28日

6.住所：高邮经济开发区甓社路与洞庭湖路交叉口东北角

7.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；发电机及

发电机组制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.截至目前，中科高邮正在推进余量工程施工建设，并启动外围动力机电招标、设备采购招标、人员招募等；经国家企业信用信息公示系统查询，中科高邮不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息等情形。

9.本次增资扩股前后，中科高邮的股权结构如下：

四、本次交易定价依据

本次增资扩股系各方基于自愿、公平原则,并经友好协商确定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。完成本次增资扩股后，中科高邮仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

五、增资扩股方案的主要内容

根据《投资协议》约定，管委会将通过其投资平台公司向中科高邮投资产业基金7,000万元，与中科高邮按照各自在注册资本中所占股权的比例，共负盈亏，在中科高邮提出收购全部股权时配合执行（基金相关协议另行签订）。增资扩股后，公司仍保持对中科高邮的控制权。

增资扩股协议尚需高邮市相关部门审批，最终协议内容以经审批后的文本为准，公司将另行披露。

六、本次增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响

1．本次增资扩股的目的及影响本次增资扩股系进一步履行《投资协议》中关于7,000万元产业基金支持中科高邮的相关约定，本次引入国资股东可以进一步补充中科高邮项目资本，有利于推动中科高邮N型高效光伏电池项目实施落地，对项目推进产生积极影响。

本次增资扩股事项定价公允、合理，决策审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。本次增资扩股完成后，中科高邮仍是公司控股子公司，不会对公司合并报表范围产生重大影响。2．可能存在的风险本次增资扩股协议尚需履行高邮市相关国资审批，可能存在出资主体发生变化或具体出资时间不确定的风险，本次增资扩股亦需工商登记部门核准，公司将积极与扬州市、高邮市、管委会进行沟通协调，加快推进国资股东增资事宜，进一步推动项目实施落地。

七、备查文件

1.《投资协议》；

2.《请示函》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年4月27日