中科云网：董事会决议公告

中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2023年第六次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第六次（临时）会议于2023年4月25日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于4月26日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事采用通讯方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《2023年第一季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司拟增资扩股的公告》（公告编号：2023-040）。

三、备查文件

1.第五届董事会2023年第六次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年4月27日