中科云网：2023年第三次临时股东大会决议公告

中科云网科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年7月14日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月14日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合4．会议召集人：公司第五届董事会5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况与会股东及股东授权委托代表共计22人，代表股份222,394,518股，占公司总股本的25.1447%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份150,378,100股，占公司总股本的17.0023%；通过网络投票的股东共计20人，代表股份72,016,418股，占公司总股本的8.1424%。

2．中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份60,432,100股，占公司总股本的6.8327%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,502,000股，占公司总股本的0.8482%。通过网络投票的中小股东17人，代表股份52,930,100股，占公司总股本的5.9845%。3．公司全体董事、部分监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：

1.00《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》。

总表决情况：

同意222,287,118股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9517%；

反对29,200股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0131%；

弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0352%。

其中，中小投资者表决结果：

同意60,324,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8223%；

反对29,200股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0483%；

弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中

小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1294%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、备查文件

1.《2023年第三次临时股东大会决议》；

2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会2023年7月15日