中科云网：2023年第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：002306证券简称：中科云网公告编号：2023-093
中科云网科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年8月31日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司第五届董事会
5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
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（二）会议出席情况1．股东出席的总体情况与会股东及股东授权委托代表共计16人，代表股份216,046,518股，占公司总股本的24.4269%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份150,378,100股，占公司总股本的17.0023%；通过网络投票的股东共计14，代表股份65,668,418股，占公司总股本的7.4247%。
2．中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份60,351,100股，占公司总股本的6.8235%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,502,000股，占公司总股本的0.8482%。通过网络投票的中小股东12人，代表股份52,849,100股，占公司总股本的5.9753%。
3．公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：
1.00《关于出售全资子公司100%股权的议案》；
总表决情况：
同意票215,997,318股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9772％；
反对票49,200股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0228％；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票60,301,900股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9185％；
反对票49,200股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0815％；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小
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股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.00《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》。总表决情况：
同意票216,033,918股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9942％；
反对票12,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0058％；
弃权票0（其中，因未投票默认弃权0股）股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票60,338,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9791％；
反对票12,600股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0209％；
弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《2023年第五次临时股东大会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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中科云网科技集团股份有限公司董事会
2023年9月1日