中科云网：董事会决议公告

中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2023年第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第十四次（临时）会议于2023年10月24日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于2023年10月27日在公司新能源高邮基地以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，1名董事现场出席会议，为吴爱清先生，8名董事采用通讯视频会议方式出席会议，为陈继先生、沈洪秀先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《2023年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第五届董事会2023年第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会2023年10月28日