北新路桥：2024年第一次临时股东大会决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间为：2024年1月16日（星期二）上午11:00；

（2）网络投票时间为：2024年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日9：15至15：00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：副董事长朱长江先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：2024－5通过现场和网络投票的股东8人，代表股份590,268,253股，占上市公司总股份的46.5404％。

（2）现场投票情况

通过现场投票的股东2人，代表股份587,777,651股，占上市公司总股份的

46.3440％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东6人，代表股份2,490,602股，占上市公司总股份的

0.1964％。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意590,208,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对59,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,433,202股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6169％；反对59,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3831％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.《关于修订<独立董事制度>的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

根据表决结果，本议案获得通过。

上述议案具体内容详见2023年12月30日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会2024年1月17日