北新路桥：第七届监事会第十五次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十五次会议的通知于2024年12月13日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2024年12月19日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。《关于向子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见2024年12月21日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

2024年12月21日