北新路桥：关于董事会延期换届的提示性公告

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“北新路桥”或“公司”)第七 届董事会将于2026 年7 月31 日任期届满。目前,公司董事会换届选举尚在筹备 中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司第七届董事会将延期换届, 公司第七届董事会各专门委员会以及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员 会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定,继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进董事会的换 届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日