北新路桥：第七届董事会第三十一次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)关于召开第 七届董事会第三十一次会议的通知于2026 年8 月11 日以通讯方式向各位董事发 出,会议于2026 年8 月21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路 33 号北新大厦22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人, 参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议,形成以下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《2026 年半年度报告及摘要》详见2026 年8 月24 日《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见2026 年 8 月24 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1.公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2.公司第七届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议;

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日