北新路桥：第七届董事会第三十二次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)关于召开第 七届董事会第三十二次会议的通知于2026 年9 月30 日以通讯方式向各位董事发 出,会议于2026 年10 月09 日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖 路33 号北新大厦22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于开展基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)申报 发行工作及相关授权事项的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

备查文件:

1.公司第七届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第七届董事会战略委员会2026 年第二次会议决议;

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026 年10 月10 日