威创股份：2023年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-038
威创集团股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2023年7月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月12日交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月12日9：15-15：
00。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长陆宇先生。
6、本次股东大会的通知及相关文件已于2023年6月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计15人，代表股份312,174,901股，占公司有表决权股份总数的34.4482%。其中：参加表决的中小投资者共计13人，代表股份1,672,792股，占公司有表决权股份总数的
0.1846％。
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表股份91,000,000股，占公司有表决权股份总数的10.0418%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计14人，代表股份221,174,901股，占公司有表决权股份总数的
24.4065％。
2、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司第六届董事会董事津贴方案的议案》
表决结果：同意311,366,832股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的99.7411%；反对808,069股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0.2589%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意864,723股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.6934%；反对808,069股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的48.3066%；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意310,531,509股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的99.4736%；反对1,528,992股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0.4898%；弃权114,400股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股
东代理人所持有效表决权的股份总数的0.0366%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意29,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7575％；反对1,528,992股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4036％；弃权114,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.8389％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意310,645,909股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的99.5102%；反对1,528,992股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0.4898%；弃权0股。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意143,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.5964％；反对1,528,992股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4036％；弃权0股。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意310,645,909股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的99.5102%；反对1,528,992股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0.4898%；弃权0股。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意143,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.5964％；反对1,528,992股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4036％；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司第六届监事会监事津贴方案的议案》
表决结果：同意311,366,832股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的99.7411%；反对693,669股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0.2222%；弃权114,400股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股
东代理人所持有效表决权的股份总数的0.0366%。其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意864,723股，占出席会议的中小股股东所持股份的51.6934％；反对693,669股，占出席会议的中小股股东所持股份的41.4677％；弃权114,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.8389％。
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意310,645,909股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的99.5102%；反对1,528,992股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0.4898%；弃权0股。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意143,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.5964％；反对1,528,992股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4036％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册（深圳）律师事务所景霄律师和刘珂豪律师现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2023年度第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
威创集团股份有限公司董 事 会
2023年7月12日