R威创1：2025年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2025-019证券代码：400253 证券简称：R威创1 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月20日
2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事李昂先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数310,537,709股，占公司有表决权股份总数的34.2676%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数35,600股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数310,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》《公司章程》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数219,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
70.6959%；反对股数91,000,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
29.3041%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并变更名称为<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《股东会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数219,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
70.6959%；反对股数91,000,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
29.3041%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数219,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
70.6959%；反对股数91,000,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
29.3041%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2025-019本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届监事会第五次会议决议公告》《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数310,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数219,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
70.6959%；反对股数91,000,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
29.3041%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数219,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
70.6959%；反对股数91,000,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
29.3041%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《累积投票制实施细则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数310,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃
公告编号：2025-019权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数310,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十）审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数219,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
70.6959%；反对股数91,000,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
29.3041%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十一）审议通过《关于废止<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数310,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数310,537,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （一） | 《关于选举董事会非独立董事的议案》 | 35,400 | 99.4382% | 200 | 0.5618% | 0 | 0% |
| （九） | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | 35,400 | 99.4382% | 200 | 0.5618% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东金桥百信（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄晓丹、江彬
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 罗漪 | 董事 | 任职 | 2025年1月20日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）2025年第一次临时股东大会决议；
（二）广东金桥百信（深圳）律师事务所法律意见书。
威创集团股份有限公司
董事会2025年1月21日