威创3：关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告

威创集团股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会、高 级管理人员的任期于2026年6月18日届满。鉴于公司第七届董、监事会候选人提 名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性,公司董事 会、监事会换届选举工作将适当延期进行;同时,公司高级管理人员任期亦相 应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,并及时履行相应的信 息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的义务和职责,公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月30 日