威创3：第六届董事会第十八次会议决议公告

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威创集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以邮件方式发出

5.会议主持人:罗漪女士

6.会议列席人员:全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求,召开 合法合规。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4 人,出席和授权出席董事4 人。其中有表决权的董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

上披露的《2026 年半年度报告》

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日