川发龙蟒：第七届董事会第二十三次会议决议公告

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司及董事、高级管理人员的合法权 益,促进相关人员履职尽责,董事会同意为公司及公司董事、高级管理人员购买 责任保险。

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理公司及董 事、高级管理人员责任险全部相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员、遴选 保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款,选聘保险经纪公司或其他中介 机构,签署相关法律文件及处理其他投保配套事项),并于公司及董高责任险保 险合同期限届满前,完成续保或重新投保相关手续办理。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议,全体委员 均回避表决;公司全体董事为被保险对象,基于谨慎性原则,全体董事回避表决, 该议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果:同意0 票,反对0 票,弃权0 票,回避9 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为公司及董事、高 级管理人员购买责任保险的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、第七届董事会发展规划委员会第八次会议决议;

3、第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日