川发龙蟒：第七届董事会第二十四次会议决议公告

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会 议通知于2026 年7 月31 日以邮件形式发出,会议于2026 年8 月4 日上午10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由董 事长王利伟先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司于近日收到证券事务代表赵亮先生的辞职报告,其因工作调整,不再担 任公司证券事务代表职务,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作 的开展,同意聘任黄国城先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。黄国城先生已取得董事会秘书资格证书, 具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关的专业能力,其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更证券事务代表 的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年8 月21 日召开2026 年第三次临时股东会,股权登记日 为2026 年8 月18 日,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召 开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年八月四日