*ST日海：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-047
日海智能科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2023年5月8日下午14:30。
2、网络投票时间：2023年5月8日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2023年4月27日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701
公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份63,289,400股，占公司有表决权股份总数的22.9176%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份62,600,000股，占公司有表决权股份总数的22.6680%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东10人，代表股份689,400股，占公司有表决权股份总数的0.2496%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共12人，代表有表决权的股份889,400股，占公司有表决权股份总数的0.3221%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《董事会2022年度工作报告》。
表决结果：同意62,893,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.3749%；反对225,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3565%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
（二）审议通过《监事会2022年度工作报告》。
表决结果：同意62,893,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.3749%；反对225,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3565%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意62,893,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.3749%；
反对225,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3565%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
（四）审议通过《2022年度利润分配的预案》。
表决结果：同意62,750,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.1482%；反对369,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5832%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
其中，中小股东总表决情况为：同意350,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的39.3861%；反对369,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
41.4999%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的19.1140%。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意62,750,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.1482%；反对369,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5832%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
（六）审议通过《2022年度报告及摘要》。
表决结果：同意62,893,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.3749%；反对225,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3565%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
（七）审议通过《关于2023年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。
表决结果：同意62,893,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.3749%；反对225,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3565%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
其中，中小股东总表决情况为：同意493,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的55.5206%；反对225,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
25.3654%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的19.1140%。
（八）审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。
表决结果：同意62,750,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.1482%；反对369,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5832%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于会计师事务所2022年度审计工作总结的报告》。表决结果：同意62,893,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.3749%；反对225,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3565%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
（十）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
表决结果：同意62,893,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.3749%；反对225,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3565%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2686%。
其中，中小股东总表决情况为：同意493,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的55.5206%；反对225,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
25.3654%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的19.1140%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所雷学臣律师、李姿质律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
五、备查文件目录
（一）《日海智能科技股份有限公司2022年度股东大会决议》。
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2023年5月9日