*ST日海：第六届监事会第一次会议决议公告

日海智能科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2023年8月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。经全体监事同意，共同推举公司监事吴生保先生担任本次会议主持人。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举吴生保先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司监事会

2023年8月30日

附件：监事会主席简历吴生保先生： 1988年生，中共党员，研究生学历，高级会计师、中国税务师、金融风险管理师、中国注册会计师、美国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计助理、高级审计员、项目经理、部门经理助理、部门副经理、部门经理、高级部门经理，四川蓝光和骏实业有限公司财务总监，受珠海市国资委委派曾任珠海市安居集团有限公司财务总监、珠海港控股集团有限公司财务总监、珠海市农业投资控股集团有限公司董事、珠海水务环境控股集团有限公司董事、珠海格力集团有限公司董事、珠海港控股集团有限公司董事。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监、珠海九洲控股集团有限公司董事、财务总监，同时兼任珠海大横琴集团有限公司董事、珠海华发集团有限公司董事、珠海科技创业投资有限公司董事。

吴生保先生不持有公司股票，除在实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会担任财务总监、控股股东珠海九洲控股集团有限公司担任董事、财务总监外，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。