*ST日海：关于聘任公司副总经理的公告

日海智能科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理提请聘任骆小燕先生为公司副总经理，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任骆小燕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。骆小燕先生简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会2023年9月12日

附件：骆小燕先生简历

骆小燕先生：1976年生，研究生学历，历任朗讯科技贝尔实验室、威盛电子有限公司移动通讯软件开发工程师，德信无线科技（北京）有限公司软件总监，希姆通信息技术（上海）有限公司副总经理，自2013年起加入芯讯通无线科技（上海）有限公司，目前任芯讯通副总裁。骆小燕先生通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为3.03%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。