日海智能：2026年第二次临时股东会决议公告

日海智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月13 日在《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》;

2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议主持人:公司董事长肖建波先生。

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2026年6月29日下午14:30;

2、网络投票时间:2026年6月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2026年6月24日。

(五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(六)现场会议地点:深圳市南山区大新路198 号马家龙创新大厦B 栋1701

公司会议室。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共149 人,代表有表决权的股份63,894,500 股, 占公司有表决权股份总数的23.2961%。

(二)现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共2 人,代表有表决权的股份62,400,100 股, 占公司有表决权股份总数的22.7512%。

(三)网络投票的情况

通过网络投票的股东147 人,代表股份1,494,400 股,占公司有表决权股份总 数的0.5449%。

(四)中小投资者的出席情况

出席本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以 上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共148 人,代表有表决权的股份 1,494,500 股,占公司有表决权股份总数的0.5449%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议(含腾 讯会议方式)。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意63,144,900 股,占出席会议非关联股东所持股份的98.8268%; 反对722,400 股,占出席会议非关联股东所持股份的1.1306%;弃权27,200 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0426%。

其中,中小股东总表决情况为:同意744,900 股,占出席会议所有中小股东所 持股份的49.8428%;反对722,400 股,占出席会议所有中小股东所持股份的 48.3372%;弃权27,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有中 小股东所持股份的1.8200%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所王国诚律师、卢丽雅律师出席了本次股东会,

并出具法律意见如下:“公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的 表决结果合法有效。”

五、备查文件目录

(一)《日海智能科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;

(二)《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月30 日