日海智能：第六届董事会第三十三次会议决议公告

日海智能科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年7月27日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”) 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室 举行了第三十三次会议。会议通知等会议资料分别于2026年7月22日以专人送达 或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,薛健、季翔、黄海明、赵广宇以通 讯表决方式参加,董事会秘书列席董事会。会议由董事长肖建波先生召集并主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于拟与关联方开展融资业务暨关联交易的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。本议案尚 需提交股东会审议。

《关于拟与关联方开展融资业务暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2026年7月28日