日海智能：2026年第三次临时股东会决议公告
日海智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
、现场会议召开时间：
2026年
月
日14:30
、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
月
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日的9:15至15:00的任意时间。
、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
、现场会议地点：深圳市南山区大新路
号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。
、会议召集人：公司董事会。
、会议主持人：公司董事长肖建波先生。
、股权登记日：
2026年
月
日。
、会议出席情况：
（
）出席会议的总体情况出席本次会议的股东及股东代表共
人，代表有表决权的股份4,873,255股，占公司有表决权股份总数的
1.7768%。（
）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东247人，代表股份4,871,655股，占公司有表决权股份总数的1.7762%。
（4）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共249人，代表有表决权的股份4,873,255股，占公司有表决权股份总数的1.7768%。
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。
9、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于拟与关联方开展融资业务暨关联交易的议案 | 总表决情况 | 4,505,755 | 92.4588% | 118,600 | 2.4337% | 248,900 | 5.1075% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,505,755 | 92.4588% | 118,600 | 2.4337% | 248,900 | 5.1075% | 0 | 0% | |||
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王国诚律师、丁彦文律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：
“公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
（一）《日海智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会2026年8月13日