日海智能：关于董事会延期换届的提示性公告

日海智能科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期将于2026 年8月27日届满。鉴于公司第七届董事会候选人提名工作尚未完成,相关换届工 作尚在积极筹备中,为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会 将适当延期换届,公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦将相应 顺延。

在公司换届选举工作完成之前,公司第六届董事会全体成员、董事会各专门 委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 继续履行董事、高级管理人员的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会换届选 举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日