南山控股：第七届董事会第十九次会议决议公告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2025年3月14日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2025年3月17日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会选举赵建潮先生为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：舒谦委员：邱文鹤、宋德星（独立董事）

（2）薪酬与考核委员会

主任委员：宋德星（独立董事）委员：胡芹（独立董事）、赵建潮

（3）提名委员会

主任委员：胡芹（独立董事）委员：余明桂（独立董事）、李鸿卫

（4）审计委员会

主任委员：余明桂（独立董事）委员：胡芹（独立董事）、张建国

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025年3月18日