众生药业：关于聘任公司董事会秘书的公告

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广东众生药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨威先生（后附简历）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨威先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

杨威先生的联系方式如下：

联系地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

邮政编码： 523325

联系电话： 0769-86188130

传真号码： 0769-86188082

电子邮箱： zqb@zspcl.com

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

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附件：

杨威先生个人简历如下：

杨威：中国国籍，无永久境外居留权，男，1988年出生，复旦大学免疫学硕士。曾任上海复星长征医学科学有限公司产品专员，广东众生药业股份有限公司医学市场部学术专员；公司全资子公司广东众生医药贸易有限公司医学市场部助理医学经理、助理产品经理、产品经理，处方药市场部高级经理；现任广东众生医药贸易有限公司处方药市场部总监。杨威先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。杨威先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，杨威先生不属于“失信被执行人”。