久立特材：董事会决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年4月19日以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10名，实际出席董事10名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、审计委员会专门会议纪要。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年4月25日