乐通股份：第六届监事会第十四次会议决议公告

珠海市乐通化工股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2023年9月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年9月22日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的议案》

公司与浙江安吉经济开发区管理委员会（以下简称“安吉经开区”）于2023年7月14号签署了《产业投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟通过自有及自筹资金在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简称“项目公司”），建设高效异质结电池和组件智能制造项目。

为更好地推进实施框架协议中的项目，经公司与安吉经开区、控股股东深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称“大晟资产”)进行积极沟通及充分磋商后，于2023年8月11日签署了《产业投资合作框架协议之补充协议》（以下简称“框架协议补充协议”），约定将公司在框架协议项下的权利义务转由大晟资产享有及承担，框架协议项下之项目公司从由公司控股并表改为由大晟资产控股并表。

2023年9月7日，在框架协议与框架协议补充协议基础上，各方经积极沟通及充分磋商后就项目合作具体内容和安排基本达成共识，公司拟签订《安吉县入园企业投资合同》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理的相关手续，并签署相关法律文件。

现公司同意与大晟资产、湖州极拓企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳浩泰投资创业合伙企业（有限合伙）、深圳云泰投资创业合伙企业（有限合伙）、杭州天翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周宇斌签订《共同出资设立公司的协议书》，拟投资成立参股公司。具体情况详见同日披露的《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的公告》。公司本次对外投资成立参股公司不构成公司重大资产重组，但鉴于大晟资产为公司控股股东，周宇斌为公司董事长、总裁，本次对外投资成立参股公司构成关联交易。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

回避情况：肖丽作为关联监事，回避表决。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会

2023年9月23日