海峡股份：监事会决议公告

海南海峡航运股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十八次会议通知及相关议案等材料。会议于2023年10月27日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、和公司《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023年第三季度报告的议案。 监事会发表审核意见：监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年第三季度报告具体内容刊登于2023年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2023年度经营业绩责任书》和《2023年度经营业绩考核表》的议案。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司监 事 会

2023年10月28日