海峡股份：第七届董事会第三十一次临时会议决议公告

海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第三十一次临时会议决议公告

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十一次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年8月9日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下2项决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于购买2艘平板货船的议案。

公司下属琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（简称“轮渡公司”）及其子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（简称“轮渡子公司”）拟分别投资购买1艘平板货船，投资金额不超过7500万元/艘，包含购买及改造等费用。该事项不构成关联交易。

（一）投资购买目的

我国新能源汽车产业发展迅速，保有量快速增加，进出海南岛的新能源汽车量逐年攀升。新能源汽车存在较大的火灾风险，其动力电池存在易发生自燃、燃烧温度高、燃烧速度快、火场环境复杂、易发生复燃、扑救难度大、起火后附带损失较大等特性。

根据交通运输部《提升琼州海峡客滚运输高峰期服务保障能力专项行动方案》要求，公司需提升新能源车专班船舶运输能力，并于2025年春运开始前投入不少于2艘满足安全技术条件的滚装货船。

鉴于上述因素，同时考虑到新造船舶的设计、建造等一系列步骤耗时长，因此，选择购置船舶进行改造以满足实际需求。投资购买2艘平板货船投入使用，

能够实现新能源汽车过海专班专设，降低新能源汽车运输安全隐患，亦是对旺季和超高峰期运输的强力保障。根据装载要求，项目所购置的船舶将用于运输新能源汽车，不载旅客，符合行业监管规定。

（二）项目投资内容

轮渡公司及轮渡子公司拟分别投资购买1艘平板货船，项目投资额不超过7500万元/艘，包含购置、税费、改造等所有费用，资金来源为自有资金。

拟购目标船型总吨5000以上，船长100-130米，船宽20-28米，吃水约4.2米，船速10节左右，近海航区，船龄5年以下。

（三）项目经济性评价

经测算，轮渡公司项目内部收益率（税后）为7.73%，静态投资回收期（运营期起）为10.4年。轮渡子公司项目内部收益率（税后）为6.56%，静态投资回收期（运营期起）为11.2年。

（四）项目存在风险

项目主要风险包括市场风险、改造设计风险、改造时间风险、证书办理风险、船舶购置风险、船员不足风险、安全风险、财务风险等，经风险评估，该项目不涉及重大风险，项目风险可控。

公司董事会同意轮渡公司及轮渡子公司分别购买1艘船舶，投资额不超过7500万元/艘，其中，船舶购置金额不超过船舶资产评估备案金额，授权经营层指导轮渡公司及轮渡子公司具体实施。

该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年第五次临时股东大会的议案。

公司拟于2024年8月27日（周二）在海南省海口市召开公司2024年第五次临时股东大会，具体内容详见2024年8月12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会2024年8月12日