海峡股份：第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

海南海峡航运股份有限公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议于2024年9月3日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事4人，实际出席会议独立董事4人。会议的召开符合公司《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下3项决议：

一、审议通过关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线的议案。

经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的，有利于公司拓展新航线；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案。

经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的，有利于公司升级北海航线；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过关于“万荣海”轮整备的议案。

经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司升级北海航线经营需要而发生的，需对万荣海”轮进行适应性整备；交易

海峡股份 第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议 决议价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。本项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

海峡股份 第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议 决议（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议签字页专用。）

独立董事签字

胡秀群

胡正良

黎青松

王宏斌

2024年9月3日