海峡股份：2026年第一次临时股东会决议公告

股票简称:海峡股份

股票代码:002320

海南海峡航运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)2026 年 第一次临时股东会于2026 年5 月13 日在海南省海口市滨海大道157 号港航大厦 14 楼会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东 及股东代表共计565 人,代表有表决权的股份1,643,643,522 股,占公司总股 本的73.51%。其中,出席现场会议的股东代表3 人,代表有表决权的股份 1,628,000,061 股,占公司总股本的72.82%;通过网络投票出席会议的股东562 人,代表有表决权的股份15,643,461 股,占公司总股本的0.70%。本次会议由 公司董事会召集,由董事长王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘 书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表 决结果如下:

1.审议通过了关于选举公司董事的议案。

表决结果为:同意1,642,234,022 股,占出席会议有效表决权总数的99.91%; 反对1,303,700 股,占出席会议有效表决权总数的0.08%;弃权105,800 股,占

出席会议有效表决权总数的0.0064%。其中,中小股东同意14,233,961 股,占 出席会议中小股东有效表决权总数的90.99%;反对1,303,700 股,占出席会议 中小股东有效表决权总数的8.33%;弃权105,800 股,占出席会议中小股东有效 表决权总数的0.68%。

2.审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。

表决结果为:同意1,642,374,522 股,占出席会议有效表决权总数的99.92%; 反对1,168,000 股,占出席会议有效表决权总数的0.07%;弃权101,000 股,占 出席会议有效表决权总数的0.0061%。其中,中小股东同意14,374,461 股,占 出席会议中小股东有效表决权总数的91.89%;反对1,168,000 股,占出席会议 中小股东有效表决权总数的7.47%;弃权101,000 股,占出席会议中小股东有效 表决权总数的0.65%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本 次股东会,进行了现场见证,并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》,认为本次股东会的召集与召开程序符合法 律法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南 海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人 资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

(一)海南海峡航运股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董事会

2026年5月14日