海峡股份：第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

股票简称:海峡股份

股票代码:002320 公告编号:2026-34

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2026 年 6 月17 日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十五次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于2026 年6 月29 日以通讯表决方式举行,本次会 议由董事长王然先生主持,会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名,会议的召 集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充 分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修订《高级管理 人员薪酬管理实施细则》的议案。

为落实《上市公司治理准则》的最新要求,进一步规范高级管理人员的薪酬管 理,更好地发挥薪酬分配的激励和约束作用,有效激励高级管理人员发挥主观能动 性,促进公司经营管理水平提升,保证公司健康、持续、稳定发展,公司对《高级 管理人员薪酬管理实施细则》进行了修订,主要增加和调整了高级管理人员薪酬结 构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等方面的内容。《高级管理人员薪酬管理实施 细则》具体内容详见2026 年6 月30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第六次会议审议通 过,并提交董事会审议。

二、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于补选第八届董事 会专门委员会委员的议案。