华英农业：第八届董事会第八次会议决议公告

河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董 事会第八次会议于2026 年5 月20 日下午15:00 在公司总部潢川县 华英大厦16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意, 豁免会议通知时间要求,会议通知于2026 年5 月19 日以电话、邮件 等方式向全体董事送达。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人, 其中董事许水均先生、周子钦先生、张勇先生、王华君先生、叶金鹏 先生、王火红先生、张瑞女士采用通讯方式参会。公司董事长许水均 先生主持会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司第八届董 事会慎重研究及提名委员会审核,董事长许水均先生提名,聘任牛宇 先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表,任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司 董事会秘书的公告》。

备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、公司第八届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日